Lavado de dinero y trata de personas

• Mayo 3, 2024

La trata de personas genera ganancias ilícitas y riqueza ilícita. El lavado de dinero es el proceso a través del cual el dinero sucio se vuelve limpio. Los contadores forenses juegan un papel importante ayudando a descubrir fondos ilícitos de la trata de personas, mediante el uso de técnicas especiales de investigación.

El lavado de dinero se desarrolla en tres etapas:

1. Colocación
2. Capas
3. Integración

Durante la etapa de colocación, el dinero sucio de diferentes fuentes, como el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico de personas, el tráfico de armas de fuego, la corrupción, el fraude, etc., se divide en pequeñas cantidades y se introduce en el sistema financiero. Las instituciones financieras son bancos, compañías de seguros, concesionarios de automóviles, casinos y otras empresas, tal como se describe en la Ley de secreto bancario.

La etapa de estratificación tiene lugar cuando la pista de auditoría se vuelve difícil de seguir. Dado que el dinero ya está en una institución financiera, el objetivo en esta etapa es separar las fuentes ilícitas de dinero de sus propietarios. El dinero se transfiere de la cuenta 314 a la cuenta 422. Los cheques de viajero se compran con fondos en la cuenta 314 y así sucesivamente. Implica una red de transacciones que hace que sea difícil rastrearlas. Los fondos ilícitos se mezclan con fondos legales.

En la etapa de integración, los fondos ilícitos habían llegado a la apariencia de dinero limpio. Este dinero vuelve al mercado en forma de inversión en bienes raíces, obras de arte y muchos bienes y servicios.

Dado que la trata de personas es un mercado tan lucrativo en todo el mundo que el dinero se incorpora al sistema financiero o se lava a través de amigos y familiares, en un caso que se está investigando actualmente.

Esta es la historia de un hombre que presuntamente dirigió una red de tráfico de personas y prostitución durante casi dos décadas. Este perpetrador fue de ciudad en ciudad ganando cientos de miles de dinero que lavó a través de amigos y familiares. Según los informes policiales, ese hombre mantuvo a decenas de mujeres encerradas en "establos" donde fueron inducidas a usar heroína y cocaína y golpeadas si no cumplían con su cuota diaria de prostitución de $ 500 a $ 1,000. Cuantas mujeres No lo sé, pero veamos el dinero lavado si se prueban estos hechos. Nuevamente, tomemos el límite inferior, $ 500 por día, 360 días durante 20 años. Significa que el proceso de una sola víctima durante ese período de tiempo hubiera sido de $ 3,600,000. Haz los cálculos teniendo en cuenta el número real de víctimas.

Quienes se dedican a la trata de personas y a la esclavitud moderna tienen muchas fuentes de ingresos, ya que proporcionan bienes y servicios a sus víctimas con el propósito de mantenerlos en una servidumbre por deudas sin fin. Los perpetradores obtienen un valor agregado que halaga su codicia: ¡mucho dinero!

Traslade a un escenario monetario el siguiente caso, aunque aparentemente no pueden ser retratados como víctimas, revelaron sus ganancias mensuales, que por inferencia se pueden aplicar a los ingresos obtenidos por las víctimas en nombre de sus perpetradores:

Un informe de prensa declaró:
“Algunas de las víctimas involucradas en este caso continuaron trabajando en los burdeles voluntariamente, incluso después de que sus deudas fueron pagadas en su totalidad. Una mujer llamada WS, por ejemplo, declaró que aceptaba la deuda como el costo de la oportunidad de venir a Australia para ganar dinero. Durante su período de contrato se le exigió que ganara entre $ 12,000 y $ 13,000 por mes. A este ritmo, pagó su deuda en tres meses. Luego trabajó a una tasa de $ 8,000 y luego $ 2,000 por mes. Este dinero fue enviado de regreso a su familia en Tailandia. Según los informes, otra mujer, PN, también se quedó después de pagar su deuda durante tres meses, trabajando siete días a la semana y ganando entre $ 15,000 y $ 17,000 por mes. WP, una tercera mujer, también se quedó después de pagar su deuda en dos meses y veinte días, ganando alrededor de $ 15,000 por mes.8 Se argumentó que todas las mujeres involucradas estaban al tanto de las circunstancias involucradas en el contrato y que no sufrió ningún daño, mental o físico, de su tiempo en Australia ".

$ 15,000 x 12 meses = $ 180,000
$ 17,000 x 12 meses = $ 204,000

Dado que la prostitución es un delito, estos ingresos fueron ilegales, por lo que están sujetos a las regulaciones de lavado de dinero.

Queda mucho por hacer. Tres puntos: protección, procesamiento y prevención son clave para enjuiciar el lavado de dinero y la trata de personas. Este es un gran enfoque. El P más poderoso de ellos es la Prevención. Mi lema, ya que se refiere al fraude, pero es fiel a todos los delitos, es que la prevención es mejor que la detección o la investigación. Prevención significa educación a través de programas de concientización que involucran a la comunidad en su conjunto y una campaña de divulgación para educar a los blancos vulnerables de delincuentes codiciosos como los descritos en este artículo.

Instrucciones De Vídeo: TRATA Y TRÁFICO - LAVADO DE DINERO - GANANCIAS ILICITAS (Mayo 2024).